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제17기 정기주주총회 소집 통지
작성자 관리자
작성일 24-03-15 14:00
조회수 514
제17기 정기주주총회 소집 통지
주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 10시
- 장소 : 전북특별자치도 군산시 새만금산단2로 358, 본사 1층 대회의실
- 회의의 목적 사항
보고사항
제1호 의안 : 영업 보고
제2호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인 선임 보고
의결사항
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 이순호 중임의
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원급여규정 개정의 건
제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
[주주총회 참석 시 준비물]
- 직접행사
- 주주 본인 신분증(법인은 대표자)
- 대리행사
- 위임장, 2. 공증용 위임장(주주의 인감증명서 지참/첨부), 3. 대리인의 신분증
- 우편물 수신처: 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크, 기술고도화동(3동)609호
장정수 과장(010-4950-1221)
2024년 03월 15일
이피캠텍 주식회사 대표이사(직인 생략)
첨부파일
- 출석,공증 위임장.pdf (76.7K) 다운로드