제17기 정기주주총회 소집 통지

 

주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아          래 -

 

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 10시
2. 장소 : 전북특별자치도 군산시 새만금산단2로 358, 본사 1층 대회의실
3. 회의의 목적 사항

보고사항

    제1호 의안 : 영업 보고

    제2호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인 선임 보고

의결사항

      제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

             제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

             제3호 의안 : 사내이사 이순호 중임의

          제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임의 건

          제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

          제6호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

             제7호 의안 : 임원급여규정 개정의 건

             제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

 

 [주주총회 참석 시 준비물]

• 직접행사

1. 주주 본인 신분증(법인은 대표자)

• 대리행사

1. 위임장, 2. 공증용 위임장(주주의 인감증명서 지참/첨부), 3. 대리인의 신분증

• 우편물 수신처: 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크, 기술고도화동(3동)609호

장정수 과장(010-4950-1221)

 

2024년   03월   15일

 

이피캠텍 주식회사 대표이사(직인 생략)