제18기 주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 아래와 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아          래 -

 

 

1. 일시 : 2025년 03월 31일 (월요일) 오전 10시

 

2. 장소 : 전북특별자치도 군산시 새만금산단2로 358, 본사 1층 대회의실

 

3. 회의의 목적 사항

• 의결사항

      제1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 임원(이사/감사) 보수 한도 승인의 건

      제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

[주주총회 참석 시 준비물]

• 직접행사

• 주주 본인 신분증(법인은 대표자)

 

• 대리행사
  • 위임장
  • 공증용 위임장(주주의 인감증명서 지참/첨부)
  • 대리인의 신분증

 

 

2025년   03월   17일

 

 

이피캠텍 주식회사 대표이사(직인 생략)